Steeds vaker wordt vastgoed aangetroffen, aangekocht door personen uit Albanië, Bulgarije, Roemenië, Turkije en andere Balkanlanden. Deze woningen worden verhuurd en daar wordt geregeld hennep aangetroffen of is het pand verhuurd aan meerdere arbeidsmigranten. Dan blijkt dat de eigenaar van het huis woonachtig is in het geboorteland en verdere naspeuring levert op dat deze persoon korte tijd in Nederland heeft verbleven en teruggekeerd is.
Hoe kan een persoon die hier komt als arbeidsmigrant binnen enkele maanden een huis kopen om dan vervolgens weer te verdwijnen. De verhuur gaat via bemiddelingsbureaus die onder het mom van een administratiekantoor of uitzendbureau in Nederland staan ingeschreven.
Navraag bij notarissen levert enkel op dat de financiering van het koophuis afkomstig is door een Vastgoed BV die de financiering krijgt uit vastgoedfondsen uit het Midden-Oosten.
Voor notarissen is er nauwelijks reden om deze transacties te melden want er wordt een reguliere hypotheek afgegeven, weliswaar niet door een reguliere bank maar wel door een investeringsmaatschappij
Wat SBWH ziet is slechts een klein gedeelte van deze witwasmarkt maar als de schaal waarop dit gebeurd groter is, is dat uiterst zorgwekkend. Al eerder is aangetoond dat drugsgelden via dergelijke constructies worden witgewassen in vastgoed. Via allerlei buitenlandse firma’s wordt geld rondgepompt totdat het uiteindelijk terecht komt in een vastgoedfonds die leningen verstrekt aan Nederlandse BV’s. De oorsprong van het geld is nauwelijks te achterhalen.
Citaat van een makelaar: ik heb een Arabische klant die per se wil investeren in vastgoed in Almere. Ik vind het best want hij koopt alles wat geschikt is voor de verhuur.
SBWH ziet handelaren in 2e hands auto’s beleggen in vastgoed met een ongelimiteerde bron van financiering… In Rotterdam zijn een aantal makelaars / woningbemiddelaars bekend als opkopers en witwassers van criminele gelden. Ook zo in Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Tilburg etc.
De vastgoedmarkt en de verhuurmarkt is niet transparant want de regelgeving loopt mijlenver achter de huidige situatie. Helaas staat privacywetgeving controle en handhaving in de weg en geeft dezelfde wetgeving criminelen nagenoeg vrij spel om gelden wit te wassen.
Voorkom ondermijning en woonfraude in vastgoed door te verhuren middels de methode [screening e.d.] die Stichting Bestrijding Woonfraude en Hennepteelt hanteert. Door middel van controle, voorlichting en educatie wil deze onafhankelijke stichting de verhuurmarkt veiliger, transparanter en minder fraudegevoelig maken. Stichting Bestrijding Woonfraude en Hennepteelt [SBWH] ongewenste verhuurpraktijken in de verhuurmarkt aanpakken door middel van preventie en de faciliteerders van woonfraude aan te pakken, denk vooral aan malafide verhuurmakelaars die de onderwereld helpen aan woningen en bedrijfspanden.
Voor meer informatie over goed verhuurderschap, screening, educatie en veilig verhuur kunt u contact opnemen via T 085-273 52 77 (ma t/m vrij 09.00 – 17.00u)
E info@sbwh.nl
Alex Vooren www.sbwh.nl